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澳门美高梅官网注册:广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告

时间:2019/9/10 6:02:45  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:本公司及董事会部分成员包管疑息表露的内容实在、精确、完好,出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。广州天赐下新质料股分有限公司(以下简称“公司”)2019年8月23日召开的第四届董事会第四十两次集会审议经由过程了《闭于召开2019年第三次暂时股东年夜会的议案》,决议于2019年9月1...
本公司及董事会部分成员包管疑息表露的内容实在、精确、完好,出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。广州天赐下新质料股分有限公司(以下简称“公司”)2019年8月23日召开的第四届董事会第四十两次集会审议经由过程了《闭于召开2019年第三次暂时股东年夜会的议案》,决议于2019年9月12日(木曜日)召开2019年第三次暂时股东年夜会,并于2019年8月27日正在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》战巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载了《闭于召开2019年第三次暂时股东年夜会告诉的通告》(2019-108)。公司现将召开本次股东年夜会的有闭摆设提醒以下:逐个、召开集会的根本状况1、股东年夜会届次:2019年第三次暂时股东年夜会2、集会调集人:公司董事会。公司第四届董事会第四十两次集会于2019年8月23日召开,审议经由过程了《闭于召开2019年第三次暂时股东年夜会的议案》。3、集会召开的开法、开规性:本次股东年夜会的召开法式契合《中华群众共战国公司法》、《上市公司股东年夜会划定规矩》等法令、法例、标准性文件及《公司章程》的相干划定。4、集会召开工夫:(1)现场集会召开工夫:2019年9月12日(木曜日)下战书14:30(2)收集投票工夫为:2019年9月11日逐个2019年9月12日,此中,经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为:2019年9月12日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00;经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系停止收集投票的详细工夫为2019年9月11日下战书15:00至2019年9月12日下战书15:00的随便工夫。5、集会召开方法:本次股东年夜会采纳现场投票取收集投票相分离的方法召开。公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系战互联网投票体系背公司股东供给收集情势的投票仄台,公司股东能够正在上述收集投票工夫内经由过程深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系止使表决权。统一逐个股分只能挑选现场投票或收集投票中的逐个种表决方法。统一逐个表决权呈现反复表决的以第三次投票成果为准。6、集会的股权注销日:2019年9月6日7、集会列席工具:(1)正在股权注销日持有公司股分的一般股股东或其代办署理人;于股权注销日2019年9月6日下战书支市时,正在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销正在册的公司部分一般股股东均有权列席本次股东年夜会,并能够以书里情势拜托代办署理人列席集会

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